جوهر عملية الاحتيال (المراجحة) في WAXP/TLOS:
يقدم المحتالون على تيليجرام (الذين غالبًا ما يتظاهرون بأنهم "خبراء في المراجحة" مثل لوكاس) "مراجحة خالية من المخاطر" بين منصات التداول. حيث تشتري عملة رقمية من إحدى المنصات وتحوّلها إلى أخرى، بزعم الحصول على سعر أفضل. لكن في الواقع، تذهب الأموال إلى المحتال.
المراحل الرئيسية لعملية الاحتيال:
- التواصل والتحضير تتلقى رسالة على Telegram تعرض عليك تدريبًا مجانيًّا في مجال المراجحة مع ربح مضمون يتراوح بين 5 و30% لكل صفقة. ويُظهرون لقطات شاشة لعمليات سحب "ناجحة".
- صفقة تجريبية (بمبلغ صغير) تشتري عملة WAXP / TLOS (أو عملة رقمية مشابهة) من إحدى منصات التداول (مثل Bitget أو MEXC وغيرها). ثم تقوم بتحويلها إلى منصة تداول أخرى (مثل Bybit أو Binance وغيرها) وفقًا لتعليمات المحتال. وهم يستخدمون مذكرة وأسماء حسابات مشابهة. وبعد مرور 30 إلى 60 دقيقة، تتلقى بالفعل المبلغ بالإضافة إلى "ربح" (يرسله المحتال من عنوان مختلف لكسب ثقتك).
- زيادة الأسعار بعد إجراء معاملة تجريبية ناجحة، يحاولون إقناعك بإرسال مبلغ كبير (يتراوح بين 500 و5000 دولار أو أكثر). ويعدونك بتحقيق عائد سريع مع ربح.
- الاختفاء بعد إجراء تحويل مالي كبير، تختفي الأموال. يقوم المحتال بحظر الدردشة. ويكون السحب "متعطلًا" أو "يتطلب إيداع مبلغ إضافي"، أو ببساطة لا يأتي أي رد.
لماذا ينجح هذا (شرح تقني):
- سلاسل الكتل WAX، TLOS (تيلوس)، EOS استخدام أسماء حسابات سهلة القراءة (أسماء الحسابات بدلاً من العناوين الطويلة) + مذكرة-علامة.
- يقوم المحتالون بإنشاء حسابات بأسماء متشابهة جدًّا على منصات مختلفة:
- على سبيل المثال: bybitwaxonly، bitgetdetlos، waxponbitget، coinex1e1dep، إلخ.
- عندما تنسخ "عنوان الإيداع + المذكرة" من بورصة ما وتسحب الرموز من بورصة أخرى، يتم إرسال الرموز إلى شبكة المحتالين، بدلاً من سوق الأوراق المالية.
أمثلة على عمليات الاحتيال (مخططات حقيقية):
- كلاسيكيات WAXP: الشراء على Bitget → السحب إلى Bybit، على أنه WAXP. تم تسجيل العنوان bybitwaxonly من قِبل محتال على شبكة مختلفة.
- نسخة TLOS: وينطبق الأمر نفسه على شبكة Telos. مثل عناوين bitgetdetlos و coinex1e1dep على شبكة TLOS.
- المراجحة عبر السلاسل: STEEM → IOST، TLOS → WAXP، EOS → TLOS، إلخ (باستخدام حسابات MEMO مماثلة).
أمثلة على معاملات/حسابات Explorer (للتحقق):
- حساب احتيالي نموذجي على شبكة TLOS: coinex1e1dep (على Telos Explorer، وليس على CoinEx) https://explorer.telos.net/account/coinex1e1dep
- المكافئات على شبكات WAX/EOS: ابحث عن waxponbitget و bybitwaxonly وغيرها على مستكشفات البلوكشين الخاصة بكل منها (bloks.io، wax.bloks.io، telos.bloks.io).
القاعدة الأساسية: لا تقم أبدًا بإجراء عمليات سحب بناءً على تعليمات واردة عبر Telegram. احرص دائمًا على التحقق من عنوان الإيداع على الموقع الإلكتروني الرسمي للبورصة وتأكد من مطابقته للشبكة.
أو الأفضل من ذلك، لا تتورط في هذا الأمر على الإطلاق.
تعد WAX وTLOS وEOS والمنصات المماثلة سلاسل بلوكشين متخصصة تعج بالثغرات الأمنية، وتتميز بضعف الحماية، وتشتمل على آليات تفتح الباب على مصراعيه أمام عمليات الاحتيال (الحسابات المسماة + MEMO). ونادرًا ما يستخدمها المتداولون العاديون، مما يجعلها بيئة مثالية لمثل هذه المخططات. المخاطر هائلة، ولا يوجد ربح حقيقي يمكن تحقيقه من "المراجحة" باتباع مثل هذه التعليمات.