كيف تعمل عملية الاحتيال المعروفة باسم "إلغاء BTC"

• التوضيح: "لدينا حساب خاص ويمكننا تحويل الأموال BTC بعد استلامنا للمبلغ. نحتاج إلى عامل/شريك — وستحصل على 30–40٪."

• في الواقع، يستخدمون معاملات "0-conf": طالما أن المعاملة لم يتم تأكيدها بعد، يمكن استبدالها أو حجبها عن طريق دفع رسوم، لكن هذا الأمر يخضع لسيطرة المحتال، وليس لك.

• يعرضون عليك «عرضًا توضيحيًا» باستخدام مبالغ صغيرة: حيث يرسلون مبلغًا صغيرًا، ثم «يلغونه» (إنهم ببساطة يستبدلون المعاملة، بحيث لا تصل أبدًا إلى سلسلة الكتل). فتعتقد أنك ستتمكن من فعل الشيء نفسه مع المبالغ الكبيرة.

• أثناء المعركة، ترسل مبلغًا عاديًا من BTC إلى "الماموث"، معتقدًا أنه سيكون بإمكانك إلغاء المعاملة لاحقًا. يقوم المحتال بفرض رسوم قياسية، وتدخل المعاملة في سلسلة الكتل، وبمجرد دخولها إلى هناك، لا يمكنك إلغاؤها — بل تختفي ببساطة.

الخيار الذي يستخدم المحافظ و0-conf

• كتب سكامر: «سأرسل BTC أولاً؛ وبمجرد أن تراه في محفظتك، أرسل لي USDT/عملة تقليدية — فالسعر ممتاز، والمكافأة ستكون لك.»

• يشترط بشكل صارم استخدام محفظة معينة (Atomic، Exodus، إلخ) تعرض المعاملات الواردة قبل تأكيدها.

• يرسل BTC مقابل رسوم رمزية أو بهدف استبدال المعاملة. فأنت ترى "التعبئة"، وتعتقد أن العملات أصبحت ملكك بالفعل، فترسل له USDT/روبل.

• بعد ذلك، يقوم بإلغاء معاملته الأولية أو استبدالها؛ ولا يتم تسجيل أي شيء على سلسلة الكتل في عنوانك، لكنه قد حصل بالفعل على أموالك.

قائمة مرجعية سريعة لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال

• لا تصدقوا الضجة المثارة حول «إلغاء BTC» أو الشائعات المتعلقة بـ«ميزة بلوكشين خاصة» — فليس هناك شيء من هذا القبيل.

• 0 تأكيدات = لم تصل الأموال بعد. لا ترسل أي شيء حتى تحصل على ما لا يقل عن 1–3 تأكيدات.

• تأكد دائمًا من المعاملات في مستكشف البلوكشين باستخدام معرّف المعاملة (TXID)، وليس فقط من خلال واجهة محفظتك.

• أي مخطط من نوع «لنخدع الأثرياء معًا» ينتهي في الغالب بأن تدرك أنك لست من يقوم بالاحتيال.

• بالنسبة للمعاملات الكبيرة، استخدم منصات P2P أو خدمات الضمان الموثوقة، وليس تلك «القنوات الأسطورية على تيليجرام».