Фальш-токены и чёрная крипта

Fake-токены копируют бренд и decimals оригинала, меняя адрес контракта или название (USD1, USDT SOLANA). Они проходят поверхностный UI-фильтр, но не являются активом эмитента.

Чёрная крипта — другой класс: контракт настоящий (например USDT ERC-20), но история движения средств даёт высокий риск по AML/score. Биржи и OTC могут заморозить депозит или запросить source of funds.

Источники риска: миксеры, санкционные адреса, нелегальные площадки, gambling chains. Это не всегда уголовное происхождение, но compliance-системы реагируют одинаково до проверки.

Защита: сверяйте contract address с официальным сайтом эмитента; не доверяйте скриншотам; для крупных сумм используйте проверку tracing и юридическую оценку в своей юрисдикции.