العملات الرقمية المزيفة والعملات المشبوهة

تقوم الرموز المزيفة بنسخ العلامة التجارية والأرقام العشرية، مع تغيير عنوان العقد أو اسمه (USD1، USDT Solana). وهي تتجاوز مرشحات واجهة المستخدم السطحية، لكنها لا تمثل أصول الجهة المصدرة.

تختلف العملات المشفرة "السوداء" عن غيرها: فالعقد حقيقي (مثل USDT ERC-20)، لكن سجل تحركات الأموال ينطوي على مخاطر عالية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال. وقد تقوم البورصات وأسواق التداول خارج البورصة بتجميد الإيداعات أو طلب توضيح مصدر الأموال.

مصادر المخاطر: منصات التداول، والعناوين الخاضعة للعقوبات، والأماكن غير القانونية، وسلاسل المقامرة. لا يكون مصدرها جنائياً دائماً، لكن أنظمة الامتثال تتخذ الإجراءات اللازمة إلى حين اكتمال المراجعة.

الحماية: قارن عنوان العقد بالموقع الرسمي للمُصدر؛ ولا تثق في لقطات الشاشة؛ وفي حالة المبالغ الكبيرة، استعن بخدمات التتبع والاستشارة القانونية في نطاق ولايتك القضائية.